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绵阳警方摧毁跨省“杀猪盘”洗钱团伙

发布时间:2021-08-23 信息来源:



日前,bbin宝盈集团:省绵阳市公安局游仙区分局经过一个多月的连续奋战,辗转bbin宝盈集团:、黑龙江、安徽、重庆、福建、浙江、山东、江西等地,采取分类梳理、循线追踪、多点出击等方式,成功打掉一个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙,端掉洗钱窝点5个,30名犯罪嫌疑人被一网打尽,同时串并“杀猪盘”诈骗案件100余起,涉案金额2千余万元。

单身女士网恋遭遇“杀猪盘”,300万投资“基金”被骗

“警察同志,我被骗子骗走了300多万……”今年7月2日,一名中年女子来到游仙区公安分局报案。报案人王女士称,她在一个月前通过互联网一个相亲网站,结识了一名自称“杨某”的男士,从对方传来军装照片看,此人长得很帅。两人在网络聊天中,王女士感觉这名“军官”的各方面条件不错,而且嘴巴很甜,对她很关心。就这样,处于婚恋空白期的王女士无法拒绝“杨某”甜言蜜语攻势,双方很快便建立恋爱关系。

网恋过程中,“杨某”常常谈一些军营的生活和工作,这让王女士对其身份更加深信不疑。就在两人坠入爱河后,“杨某”给王女士发送了一条bbin宝盈集团:基金投资的网站链接,称自己有一名亲戚在香港居住,非常了解这款基金产品的内幕。该亲戚后来还发现了网站管理后台存在一些数据上的漏洞,知情者可以通过这些漏洞进行投资获取巨额利益……一番花言巧语之后,王女士心动了,对男友完全放松了警惕,并开始按照“杨某”的引导,多次汇款投资基金产品。

投资后的王女士还常常登录该网站查询,发现自己的投资收益增长迅速,这让她异常欣喜。在男友的鼓动下,她又不停追加投资,最后累计转账金额高达300余万元。

后来,王女士突然发现该网站虽然公示着她的收益数据,但始终无法将收益提现到个人账户上。就在她感觉大事不妙之时,“杨某”消失了,自己的微信遭拉黑,对方的电话已关机。

这是一起典型的“杀猪盘”案件,且涉案金额巨大!游仙区公安分局随即成立专案组,由区反诈中心牵头,从分局刑侦、网安、情报、派出所等部门抽调警力,对案件开展专案侦查。

“军官”由多名骗子分段扮演,诈骗犯罪组织浮出了水面

在绵阳市反诈中心的大力支持下,专案组第一时间冻结涉案账户14个,并排查出涉案银行卡号53个。办案民警紧紧围绕涉案账户资金流、信息流开展深度研判,一张涉及全国多地和缅甸的巨大“电诈”犯罪组织架构网渐渐浮出了水面。

据侦查,该“电诈”团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线,总头目是宜宾男子金某。此人常年躲藏在缅甸,招募一伙不法人员在境外“钓鱼”,其团伙成员在作案过程中先是设置一个身份为“军官”的虚拟人物,通过婚恋网站等渠道,物色有一定经济基础的单身女性为作案对象。“军官”以甜言蜜语骗取对方信任建立“网恋”关系,交往过程中又不时透露可以轻松“发财”的信息。这些女士被他们完全洗脑后,便会按照骗子的引导拿钱投资,最终人财两空。与王女士交往的“杨某”便是骗子们设置的一个虚拟人物,从开始甜言蜜语到网上恋爱,再到后来的鼓动投资,“杨某”这一角色实际上是由藏在缅甸的多个骗子分阶段扮演。

为了将诈骗资金迅速分解转移,金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点,每个窝点均设置一名负责人。金某使用一款名为“蝙蝠”的聊天软件在境外进行遥控指挥,操控国内团伙成员干着“两卡”(银行卡、电话卡)收购、“员工”管理、快速洗钱等勾当。一旦“杀猪盘”被骗资金汇入非法账户后,赃款立即会化整为零,在极短的时间内划分到各级分账户,目的就是为了逃避公安机关打击和追赃挽损。


民警锁定目标精准出击,国内“电诈”洗钱网络土崩瓦解

在摸清诈骗团伙相关信息后,专案组循线追踪,很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点。7月4日,专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省,分别抓获犯罪嫌疑人12名,2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。7月12日,专案组民警再次出击,在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点,抓获9名团伙成员。

专案组通过审讯和线索梳理,研判到该“杀猪盘”团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在bbin宝盈集团:省内江市,团伙负责人为内江市男子李某。7月19日,专案组赶赴内江开展抓捕行动,在该市一处居民小区内捣毁地下洗钱窝点,抓获李某及其6名手下,查获五台笔记本电脑,和大量银行卡、U盾等作案工具。至此,金某精心建立起的“杀猪盘”国内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁。

8月20日,检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕,另外16名犯罪嫌疑人被取保候审。

经过专案组连续奋战,又先后成功串并“杀猪盘”案件100余起,涉案金额2千余万元。目前,公安机关已追回赃款60余万元,串并案件的侦查和追赃,以及对藏身境外的金某等人追捕工作正在开展之中。

据绵阳市游仙区反诈中心民警刘川介绍,“电诈”团伙在作案过程中,往往会对非法获取的个人信息开展过滤筛选,找一些容易上当的对象实施诈骗,比如像“杀猪盘”这样的诈骗方式,骗子通常会选择情感空白期,有一定经济基础的中年女性作案。刘川说,在公安机关不断加大打击“电诈”犯罪力度的同时,希望广大群众一定要关注警方的反诈宣传,不断提高自身防骗意识。


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